1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
05 июня 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 июня 2023 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 05.06.2023 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "МИЭА".
2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "МИЭА".
3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
5. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить положение о совете директоров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
6. Об аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А. Г. Кузнецов
3.2. Дата 06 июня 2023г.