1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 24.05.2024 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "МИЭА".
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "МИЭА".
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "МИЭА".
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЭА" за 2023 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "МИЭА" за 2023 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
8. Об аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор ПАО "МИЭА" П.Е. Данилин
3.2. Дата 27 мая 2024г.