1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.12.2022
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 22.12.2022 г.): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении изменений в регламент управления финансовыми рисками ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По подпунктам 7.1 - 7.9 седьмого вопроса повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении локальных актов в области внутреннего аудита ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении изменений в регламент управления финансовыми рисками ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить изменения в регламент управления финансовыми рисками ПАО "МИЭА" (прилагаются)".
По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении локальных актов в области внутреннего аудита ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
7.1. "Утвердить политику в области внутреннего аудита Общества в новой редакции (прилагается)".
7.2. "Утвердить регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления Общества в новой редакции (прилагается)".
7.3. "Утвердить методику планирования и выполнения аудиторских заданий Общества в новой редакции (прилагается)".
7.4. "Утвердить программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции (прилагается)".
7.5. "Утвердить порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества в новой редакции (прилагается)".
7.6. "Утвердить порядок оценки системы эффективности управления рисками Общества в новой редакции (прилагается)".
7.7. "Утвердить порядок оценки эффективности корпоративного управления Общества в новой редакции (прилагается)".
7.8. "Утвердить методику оценки эффективности управления информационными технологиями Общества (прилагается)".
7.9. Утвердить положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита Общества в новой редакции (прилагается)".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 22 декабря 2022 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 20/2022 от 22.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А.Г.Кузнецов
3.2. Дата 23 декабря 2022г.