1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2024
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 30.09.2024 г.): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Стандарта реализации корпоративной социальной политики ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Жилищной программы ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Стандарта обеспечения деятельности генерального директора ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
2.1. По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Стандарта реализации корпоративной социальной политики ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить Стандарт реализации корпоративной социальной политики ПАО "МИЭА" в новой редакции (прилагается)".
2.2. По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Жилищной программы ПАО "МИЭА".
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить Жилищную программу ПАО "МИЭА" в новой редакции (прилагается)".
2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Стандарта обеспечения деятельности генерального директора ПАО "МИЭА".
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить Стандарт обеспечения деятельности генерального директора ПАО "МИЭА" (прилагается)".
3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 30 сентября 2024 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.
4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 20/2024 от 30.09.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П.Е. Данилин
3.2. Дата 01 октября 2024г.