1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 07.11.2023 г.): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении положения об аренде недвижимого имущества ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении регламента взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении методики планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении инструкции по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении положения об аренде недвижимого имущества ПАО "МИЭА"
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить положение об аренде недвижимого имущества ПАО "МИЭА" в новой редакции (прилагается)".
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении регламента взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО "МИЭА" в новой редакции (прилагается)".
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении методики планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО "МИЭА" в новой редакции (прилагается)".
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении инструкции по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО "МИЭА" в новой редакции (прилагается)".
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита ПАО "МИЭА" в новой редакции (прилагается)".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 07 ноября 2023 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 26/2023 от 07.11.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А. Г. Кузнецов
3.2. Дата “07” ноября 2023г.
М.П.