1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (форма проведения – заочная, дата проведения заседания: 03.03.2023 до 16 часов 00 минут по московскому времени): в заседании приняли участие 7 (семь) членов совета директоров Общества из 7 (семи) членов совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества (выписка из решения):
По первому вопросу повестки дня заседания:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО*;
2. ФИО*;
3. ФИО*;
4. ФИО*;
5. ФИО*;
6. ФИО*;
7. ФИО*.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО*;
2. ФИО*;
3. ФИО*".
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 03 марта 2023 года до 16 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2023 № 03/2023
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006г.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А.Г.Кузнецов
3.2. Дата 06 марта 2023г.