1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 сентября 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 сентября 2024 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 25.09.2024 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества.
2. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2025-2027 годы.
3. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества.
4. Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2024-2026 гг.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П.Е. Данилин
3.2. Дата “26” сентября 2024г.
М.П.