1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 30 июня 2023 г.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (адрес для направления заполненных бюллетеней): 125167, г. Москва, Авиационный пер., д. 5
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета ПАО "МИЭА" за 2022 год.
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЭА" за 2022 год.
3 О распределении прибыли ПАО "МИЭА" по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4 Об избрании членов совета директоров Общества.
5 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации Общества.
7 Об утверждении устава ПАО "МИЭА" в новой редакции.
8 Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
9 Об утверждении положения о совете директоров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "МИЭА" за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189
Наличие кворума: имеется 90,4041%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 579 (99,9469%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 170 (0.0056%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 440 (0,048%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЭА" за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189
Наличие кворума: имеется 90,4041%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 579 (99,9469%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 170 (0.0056%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 440 (0,048%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли ПАО "МИЭА" по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189
Наличие кворума: имеется 90,4041%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 505 453 083,38 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 027 191 (99,9011%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 1 463 (0.0483%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 95 (0.0031%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 440 (0,048%)
Принятое решение: Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 505 453 083,38 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828 кумулятивных голосов 23 462 796
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 кумулятивных голосов 23 462 796
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189 кумулятивных голосов 21 211 323
Наличие кворума: имеется 90.4041%
Суммарное число нераспределенных голосов: 574
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За": 21 199 934
ФИО 1* 3 036 195
ФИО 2* 3 027 294
ФИО 3* 3 027 250
ФИО 4* 3 027 193
ФИО 5* 3 027 176
ФИО 6* 3 027 126
ФИО 7* 3 027 126
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 959
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 10 430
Принятое решение:
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 755
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189
Наличие кворума: имеется 90.4060%
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По кандидатуре ФИО 1*:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 795 (99.9540%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 106 (0.0035%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 288
По кандидатуре ФИО 2*:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 795 (99.9540%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 106 (0.0035%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 288
По кандидатуре ФИО 3*:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 795 (99.9540%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 106 (0.0035%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 288
Принятое решение:
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189
Наличие кворума: имеется 90.4041%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Назначить ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ" (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 658 (99.9495%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 43 (0.0014%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 488 (0.050%)
Принятое решение: Назначить ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ" (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
7. Об утверждении устава ПАО "МИЭА" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189
Наличие кворума: имеется 90.4041%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить устав ПАО "МИЭА" в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 440 (99.9423%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 261 (0.0086%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 488 (0.050%)
Принятое решение: Утвердить устав ПАО "МИЭА" в новой редакции.
8. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189
Наличие кворума: имеется 90.4041%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 600 (99.9476%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 213 (0.0070%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 376 (0.0454%)
Принятое решение: Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
9. Об утверждении положения о совете директоров ПАО "МИЭА" в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 030 189
Наличие кворума: имеется 90.4041%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить положение о совете директоров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 028 600 (99.9476%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 213 (0.0070%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 376 (0.0454%)
Принятое решение: Утвердить положение о совете директоров ПАО "МИЭА" в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июля 2023 года
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01/2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А. Г. Кузнецов
3.2. Дата 05 июля 2023г.