1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2022 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 22.12.2022 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О принятии решений о заключении Обществом сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
2. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
4. О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита ПАО "МИЭА" за 2021 год.
5. О согласовании размера годовой премии начальника отдела внутреннего аудита ПАО "МИЭА" за 2021 год.
6. Об утверждении изменений в регламент управления финансовыми рисками ПАО "МИЭА".
7. Об утверждении локальных актов в области внутреннего аудита ПАО "МИЭА".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006г.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А.Г.Кузнецов
3.2. Дата 23 декабря 2022г.