Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"
23.04.2019 08:10


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РО "Разноснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, поселок им. Воровского, ул. Рабочая, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739107208

1.5. ИНН эмитента: 7714020904

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07501-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37745

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое, очередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26 мая 2016 г..; Московская обл., Ногинский р-н, пос.им.Воровского, ул. Рабочая, д. 31, 10часов 30 минут;

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 9-30;

2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 25.04.2016 г.;

2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2015 года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение новой редакции Устава Общества

2.7. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1). Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам отчетного 2015 года.

«ЗА» - 9655 голосов (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2). Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года

«ЗА» - 9655 голосов (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

3). Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Одиноков Виталий Анатольевич 9 633

2 Мацокин Павел Матвеевич 9 653

3 Мацокин Алексей Павлович 9 653

4 Козлова Татьяна Ивановна 9 633

5 Кондрашова Алла Дмитриевна 9 703

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

По результатам голосования принято решение: «В Совет директоров Общества избранны: Одиноков Виталий Анатольевич, Мацокин Павел Матвеевич, Мацокин Алексей Павлович, Козлова Татьяна Ивановна, Кондрашова Алла Дмитриевна»

Решение принято кумулятивным голосованием.

4). Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Гуляева Юрия Борисовича, Целикову Ирину Викторовну, Юрову Маргариту Станиславовну»

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:

№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

11 Гуляев Юрий Борисович 8672 100 0 0 0 0 0 0

22 Целикова Ирина Викторовна 8672 100 0 0 0 0 0 0

23 Юрова Маргарита Станиславовна 8672 100 0 0 0 0 0 0

1.

5) Формулировка решения, принятого общим собранием по 5 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «АТЗ-АУДИТ»,

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:

«ЗА» - 9655 голосов (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

6) Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение новой редакции Устава Общества»

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня собрания:

«ЗА» - 9655 голосов (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 31.05.2016 г., без номера.

2.9.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07501-А, дата государственной регистрации- 20.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Кондрашова

3.2. Дата 22.04.2019г.