Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
05.07.2019 14:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. (за – 8, против -0, возд.-1. Решение принято). 2. О получении Обществом займа, одобрение существенных условий договора целевого займа между ПАО НПО «Наука» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития». (за - 9, против -0, возд.-0.Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1.Избрать Председателем Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева Андрея Ивановича. 2. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2. Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение договора целевого займа на сумму не более 26 280 000 (Двадцати шести миллионов двухсот восьмидесяти тысяч) рублей между ПАО НПО «Наука» (ОГРН 1027700037420) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615) на существенных условиях согласно Приложению 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июля 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2019г. № СД\06-2019.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 05.07.2019