Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
04.03.2013 08:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://, http://http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

Принятие решения о размещении Обществом облигаций (за – 7, против -0, возд. -1. Решение принято)

Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупных сделок (за – 7, против -0, возд. -1. Решение принято)

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества (за – 7, против -0, возд. -1. Решение принято)

Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (за – 7, против -0, возд. -1. Решение принято)

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров (за – 7, против -0, возд. -1. Решение принято).

Определение цены выкупа акций Общества (в соответствии со ст.75,76 ФЗ «Об АО») (за – 8, против -0, возд. -0. Решение принято).

Утверждение условий договора с Регистратором Общества (за – 8, против -0, возд. -0. Решение принято).

О согласии на совмещение членом Правления должности в органе управления другой организации (за – 8, против -0, возд. -0. Решение принято).

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за – 7, против -0, возд. -0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

2.2.1. Разместить документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 на следующих основных условиях:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 (Один миллион) штук.

Форма погашения облигаций - Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения - Датой начала погашения Облигаций выпуска является 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка. Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,14;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД;

T(i) - дата начала размещения Облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. Условия и порядок оплаты ценных бумаг - Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.2.2. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» вопросы об одобрении следующих крупных сделок:

1.Одобрение совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки.

2. Одобрение совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Открытым акционерным обществом Научно-производственным объединением «Наука» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук, включительно у их владельцев, по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 4-го купонного периода.

2.2.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука».

2.2.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

1. Одобрение совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки.

2. Одобрение совершения ОАО НПО «Наука» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Открытым акционерным обществом Научно-производственным объединением «Наука» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук, включительно у их владельцев, по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 4-го купонного периода.

2.2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», по состоянию на «26» февраля 2013 года.

Определить форму проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 апреля 2013г.;

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2 ОАО НПО «Наука» (ВОСА).

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказанными письмами не позднее 18 марта 2013г..

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций; проекты решений общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «18» марта 2013 г. до даты проведения Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2 ОАО НПО «Наука».

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;

Утвердить проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества – Приложение № 1.

Утвердить формы и тексты сообщения и бюллетеня для голосования – Приложения № 2 и № 3.

2.2.6. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в размере 199 (сто девяносто девять) рублей за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.7. Утвердить предложенные условия договора (дополнительного соглашения №2) с Регистратором Общества – ЗАО «Новый регистратор».

2.2.8. Одобрить совмещение членом Правление ОАО НПО «Наука» Хрущом А.А. должности в Совете директоров ОАО «Наука-Связь».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2013г. № СД\01-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А.Белькович

3.2. Дата: 04.03.2013