Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
01.03.2019 15:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования:

1. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимых обществ, и предложений в повестку дня общих собраний дочернего и зависимых обществ по итогам 2018 г. (за – 9, против - 0, возд. – 0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений: 1.1. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2018г: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Мазин Леонид Борисович, Меркулов Евгений Владиславович; Ревизионная комиссия: Казарин Александр Сергеевич; 1.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании участников ООО «ЛИ НПО «Наука» по итогам 2018г: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Пантюхин Станислав Сергеевич, Фильков Андрей Николаевич; Ревизор: Казарин Александр Сергеевич. 1.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании участников ООО «Наука-Энерготех» по итогам 2018г: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Татуев Андрей Иванович, Царьков Игорь Александрович; Ревизор: Казарин Александр Сергеевич. 1.4. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. и членом Правления ПАО НПО «Наука» Бельковичем В.А. должностей в органах управления дочернего и зависимых обществ (ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», ООО «Наука-Энерготех»,ООО «ЛИ НПО «Наука»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2019г. № СД\01-2019.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО НПО "Наука" Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 01.03.2019