Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2024
2. Содержание сообщения
.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 членов совета директоров Результаты голосования (с учетом 2х письменных мнений): Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято). Утверждение Положения о комитете по аудиту (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято).
2.2. Содержание решений: Рекомендовать общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить прибыль, полученную по результатам 2023г. следующим образом: 84 884 400 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 38 936 757,36 рублей оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 28 мая 2024г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Утвердить Положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО НПО «Наука».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2024. № СД\05-2024.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 15.04.2024