Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
10.07.2012 10:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решение принято; Вопрос 2. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 4.1.; 4.3. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -1. 4.2.,4.4.,4.5. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 5.1, 5.2., 5.2.1.-5.2.8.,5.3.,5.4., 5.5. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 6.1,6.3. "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" -2; 6.2. "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -2. Решение принято.

2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» Бейрита К.А.

2.Утвердить план работы Совета директоров ОАО НПО «Наука» на 2012-2013гг. с учетом внесенных изменений.

3.Утвердить с 16.07.2012г новую Организационную структуру ОАО НПО «Наука» с учетом внесенных изменений.

4. Утвердить заместителями Генерального директора ОАО НПО «Наука» следующих должностных лиц Общества:

1. Смолко Владимира Викторовича – Первым заместителем Генерального директора.

2. Хруща Александра Александровича - заместителем Генерального директора.

3. Бельковича Владимира Александровича - заместителем Генерального директора.

4. Кудерко Дмитрия Александровича - заместителем Генерального директора.

5. Дроганова Александра Евгеньевича - заместителем Генерального директора.

5.1. Определить количественный состав Правления ОАО НПО «Наука» – 9 человек.

5.2. Утвердить членами Правления:

1. Смолко Владимир Викторович, директор программы МС-21 ОАО НПО «Наука».

2. Кудерко Дмитрий Александрович, заместитель Генерального директора – Главный конструктор ОАО НПО «Наука», член Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука».

3. Дроганов Александр Евгеньевич, заместитель Генерального директора – Директор по производству ОАО НПО «Наука».

4. Хрущ Александр Александрович, директор по экономике и финансам ОАО НПО «Наука», член Совета Фонда развития поселка Першино.

5. Белькович Владимир Александрович, заместитель Генерального директора – директор по развитию бизнеса, член Совета директоров ОАО НПО «Наука», член Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука», Генеральный директор ООО «Наука-Инвест».

6. Царьков Игорь Александрович, заместитель Генерального директора – технический директор ОАО НПО «Наука», Генеральный директор ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука».

7. Ванин Виктор Валерьевич, директор по качеству ОАО НПО «Наука».

8. Колесников Сергей Николаевич, директор Першинского филиала ОАО НПО «Наука», Директор, член Совета Фонда развития поселка Першино.

Меркулов Евгений Владиславович, Генеральный директор, член Совета директоров ОАО НПО «Наука», член Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука», член Совета директоров ОАО «Наука-Связь», Председатель Совета директоров Ассоциации «АВИСА» является членом Совета директоров по должности.

5.3. Согласовать для членов Правления совмещение указанных в п.5.2. должностей в органах управления других организаций.

5.4. Определить условия договора с членом Правления Общества в соответствии с представленными проектами:

- дополнительного соглашения к трудовому договору (для работников Общества);

- договора с членом Правления (для члена Правления, не являющегося работником Общества).

5.5. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с утвержденными членами Правления Общества.

6.1.Определить основные условия договора с Генеральным директором в соответствии с приложением №1.

6.2. Поручить Председателю Совета директоров в течение месяца заключить с Генеральным директором трудовой договор в соответствии с представленным проектом.

6.3.Председателю Совета директоров разработать в течение месяца дополнительное соглашение о премировании Генерального директора Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 05 июля 2012 года (в форме совместного присутствия).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/07-2012 от 09.07.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 10.06.2012г.