Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
18.05.2012 18:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 25 мая 2012 года.

2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 18 мая 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2011г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011г.

2.Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ОАО НПО «Наука» на 2012г. и определение размера оплаты его услуг.

3.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об избрании Генерального директора Общества и внесение кандидатур для избрания Генерального директора Общества на годовом общем собрании акционеров.

4.Внесение кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.

5.Вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров новой редакции Устава ОАО НПО «Наука», новых редакций положений об органах управления Общества и включение соответствующих вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

6.О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).

7.О получении кредита Обществом.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора- Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 18.05.2012