Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято); 2. Об изменении персонального состава Правления Общества (п.2.1; 2.1.1. за – 8, против - 0, возд.- 1; .2.2; 2.2.1. за – 9 , против - 0, возд.- 0; Решения приняты).
2.2. Содержание решений: 1. Принять решение о последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях (Приложение № 1). 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО НПО «Наука» Бельковича Владимира Александровича. 2.1.1. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. расторгнуть трудовой договор с Бельковичем В.А. 2.2. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Трефилова Максима Анатольевича. 2.2.1. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Трефиловым М.А.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2021. № СД\01-2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 08.02.2021