Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
26.12.2014 15:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования по вопросам (с учетом 2х письменных мнений):

1. Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» на 2015 год. (п.1.1: За - 7, Против - 1, Воздержался -0; п.1.2: За - 6, Против - 0, Воздержался -0; Решения приняты).

2. О прекращении участия в дочернем обществе – ООО «Наука-Инвест». (За – 7, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1.1.Утвердить годовой бизнес-план (бюджет) ОАО НПО «Наука» на 2015 год.

1.2.По результатам рассмотрения Стратегии развития Общества и с учетом изменения макроэкономических параметров подготовить предложения по корректировке годового бизнес-плана (бюджета) для рассмотрения Советом директоров не позднее марта 2015г.

2.Прекратить участие ОАО НПО «Наука» в дочернем обществе путем ликвидации ООО «Наука-Инвест».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014г. № СД\11-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 26.12.2014