Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
25.06.2014 18:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1.1-1.2: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решения приняты. Вопрос № 1.3: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решение принято. Вопрос № 3: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решение принято; Вопрос № 4.1.-4.2.: "За" - 5, "Против" - 3, "Воздержался" -0 . Решения приняты. Вопрос № 5.1-5.2: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решения приняты.

2.2. Содержание решений:

1.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации 1 этапа (П1) проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»

1.2. Утвердить план-график 1 этапа (П1) проекта (Приложение №1)

1.3. Утвердить бюджет 1 этапа (П1) проекта (Приложения №2).

Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 1 квартал 2014 года.

4.1. Внести следующие изменения в организационную структуру Общества:

Исключить из организационной структуры Конструкторское бюро

Исключить из организационной структуры должность Заместитель Генерального директора – Главный конструктор

Создать Инженерный центр, подчинив его Первому заместителю Генерального директора

4.2. Утвердить новую Организационную структуру управления ОАО НПО «Наука» с 01 июля 2014 г.

5.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2013-2014гг.

5.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2014г. № СД\04-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 25.06.2014