Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
24.03.2017 17:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

1. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2016 г. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука». (п.2.1-2.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

3. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2016 г. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех». (п.3.1-3.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.

2.1. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2016 год.

2.2. Утвердить следующую кандидатуру для избрания на ежегодном собрании участников Общества на должность Ревизора ООО «ЛИ НПО «Наука»:

- Казарин А.С., в настоящий момент являющийся Заместителем директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО, членом ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; Ревизором ООО «Наука-Энерготех»; Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука».

3.1. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 2016 год.

3.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания на ежегодном собрании участников Общества в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:

В Совет директоров:

- Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Наблюдательного Совета НП «Союз авиапроизводителей России», членом Совета директоров ООО «Наука-Связь», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА», членом Совета «Фонда развития поселка Першино»;

- Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

- Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «Наука-Энерготех», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».

Для избрания Ревизором:

- Казарин А.С., в настоящий момент являющийся Заместителем директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО, членом ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Ревизором ООО «Наука-Энерготех», Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2017г. № СД\03-2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 24/03/2017