Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2023
2. Содержание сообщения
.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 12 апреля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. 2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 6. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2022 году. 7. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг. 8. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 9. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного и коллегиального исполнительных органов за 2022 год. 10. Определение условий договора на проведение внутреннего аудита. 11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 12.04.2023