Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://https://npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: Утверждение рекомендаций совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» в отношении полученного от Акционерного общества «Группа компаний Наука» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Об обязанностях Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» после получения Обязательного предложения (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).
2.2. Содержание решений: 1. Утвердить «Рекомендации совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» в отношении полученного от Акционерного общества «Группа компаний Наука» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 2. Исполнить следующие обязанности Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», возникшие после получения Обязательного предложения: 1) в срок не позднее 03 июня 2022 года довести до сведения акционеров Общества информацию о поступившем в Общество Обязательном предложении и рекомендациях совета директоров путем размещения на сайте Общества: https://npo-nauka.ru/ следующих документов:
- Обязательное предложение Акционерного общества «Группа компаний Наука» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука»;
- «Рекомендации совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» в отношении полученного от Акционерного общества «Группа компаний Наука» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 2) в срок не позднее 03 июня 2022 года направить в Акционерное общество «Группа компаний Наука» «Рекомендации совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» в отношении полученного от Акционерного общества «Группа компаний Наука» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2022. № СД\05-2022.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО "Наука" Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 03.06.2022