Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
27.02.2015 19:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования:

1. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2014 г. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех» (п.п.1.1.-1.2.: За - 7, Против - 0, Воздержался -2; Решения приняты).

2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2014 г. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука». (п.п.2.1.:За - 7, Против - 0, Воздержался -2; п.п.2.2.:За - 9, Против - 0, Воздержался -0; Решения приняты).

3. Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». (За - 7, Против - 0, Воздержался -2; Решение принято).

4. О внесении изменений в условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» № 3287 от 26.08.2014 г. (За - 9, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

5. О закрытии Представительства ОАО НПО «Наука» в Украине. (За - 9, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1.1. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 2014 год.

1.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:

В Совет директоров:

- Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

- Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

- Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «Наука-Энерготех», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Правления ОАО НПО «Наука».

Для избрания Ревизором:

Фарбер Н.Н., в настоящий момент являющаяся Заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Энерготех», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».

2.1.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2014 год.

2.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука» по итогам 2014г:

На должность Генерального директора ООО «ЛИ НПО «Наука» - Пантюхина С.С., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука»;

На должность Ревизора ООО «ЛИ НПО «Наука» - Фарбер Н.Н., в настоящий момент являющуюся Заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Энерготех», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука».

3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2014г:

А) В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:

- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

- Мазина Л.Б., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука»;

- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

Б) В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»:

- Казарина А.С., в настоящий момент являющегося начальником Планово-экономического отдела ОАО НПО «Наука».

4. Одобрить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, заключенному с ОАО "Сбербанк России" № 3287 от 26.08.2014 года с 01.03.2015 года на 3 (три) процентных пункта до 14% годовых. Остальные условия договора оставить без изменений.

5. Закрыть Представительство ОАО НПО «Наука» в Украине.

Полное наименование Представительства: Представительство Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в Украине.

Сокращенное наименование Представительства: Представительство ОАО НПО «Наука» в Украине.

Местонахождение Представительства: 03062, Украина, город Киев, ул. Академика Туполева, д.8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015г. № СД\02-2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 27.02.2015г.