Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
16.02.2018 10:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений): 1. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 2. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимых обществ, и предложений в повестку дня дочернего и зависимых обществ по итогам 2017 года (п.2.1.-2.5.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты);

2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.

2.1.Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2017г: Совет директоров: Меркулов Евгений Владиславович, Мазин Леонид Борисович, Белькович Владимир Александрович. Ревизионная комиссия: Казарин Александр Сергеевич.

2.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании участников ООО «ЛИ НПО «Наука» по итогам 2017г: Совет директоров: Фильков Андрей Николаевич, Белькович Владимир Александрович, Пантюхин Станислав Сергеевич. Ревизор: Казарин Александр Сергеевич.

2.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании участников ООО «Наука-Энерготех» по итогам 2017г: Совет директоров: Татуев Андрей Иванович, Белькович Владимир Александрович, Царьков Игорь Александрович. Ревизор: Казарин Александр Сергеевич.

2.4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления на очередном собрании участников ООО «Группа Небо» по итогам 2017г: Совет директоров: Татуев Андрей Иванович, Меркулов Евгений Владиславович, Фильков Андрей Николаевич.

2.5. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. и членом Правления ПАО НПО «Наука» Бельковичем В.А. должностей в органах управления дочернего и зависимых обществ (ООО «Наука-Энерготех», ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», ООО «ЛИ НПО «Наука», ООО «Группа Небо»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2018г. № СД\01-2018.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 16.02.2018