Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
17.02.2014 19:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования по вопросам:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества (за – 7, против -0, возд. -0. Решение принято).

Об условиях финансирования проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»» (за – 6, против -0, возд. -0. Решения приняты).

Назначение руководителя Першинского филиала Общества (за – 9, против -0, возд. -0. Решения приняты).

Об участии ОАО НПО «Наука» в дочернем обществе (ООО «ЛИ НПО «Наука»), а также утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимого обществ (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» Мазина Леонида Борисовича.

2.1. Одобрить действия Исполнительного органа по привлечению кредита ГК «Внешэкономбанк» в рамках реализации проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

2.2. В рамках привлечения финансирования для реализации Этапа 1 проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука» поручить Генеральному директору представить на утверждение Совету директоров в срок до 31.03.2014:

- условия Кредитного соглашения №1 с ГК «ВЭБ»;

- договоры залогов по Кредитному соглашению №1 с ГК «ВЭБ»;

- бюджет и план-график Проекта в рамках Кредитного соглашения №1 с ГК «ВЭБ».

2.3. Поручить Генеральному директору представить Совету директоров юридическое заключение о порядке проведения корпоративных процедур по одобрению сделки (сделок), планируемых к совершению Обществом в рамках привлечения кредитов ГК «ВЭБ».

3.1. Назначить Колесникова Сергея Николаевича Заместителем Генерального директора - Директором Першинского филиала ОАО НПО «Наука».

3.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Колесниковым С.Н. от имени ОАО НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2014г. № СД\01-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 17.02.2014