Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
18.02.2016 19:13


Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

18 февраля 2016 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО НПО «Наука».

На прошедшем заседании Советом директоров ОАО НПО "Наука" одобрено внесение ОАО НПО «Наука» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрены соответствующие изменения в Устав ООО «Наука-Энерготех».

Утверждены кандидаты для выдвижения в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ:

В Совет директоров ООО «Наука-Энерготех»: Меркулов Е.В., Белькович В.А., Царьков И.А.. Для избрания Ревизором ООО «Наука-Энерготех» - Казарин А.С.. В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: Меркулов Е.В., Мазин Л.Б., Белькович В.А.. В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» - Казарин А.С.. На должность Ревизора ООО «ЛИ НПО «Наука» - Казарин А.С.

Советом директоров принят к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2015 год.

Одобрены сделки по заключению Договоров об открытии невозобновляемой и возобновляемой кредитных линии с ПАО Сбербанк, а также заключение Дополнения № 1 к Кредитному соглашению с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Утвержден перечень задач на 2016 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 18/02/2016