Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
27.08.2009 14:32


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 августа 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 августа 2009 г., Протокол № 145.

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Утвердить документ «Обоснование условий и порядка реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»» (Приложение 1).

2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров - 30 ноября 2009 г.

Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, Конференц-зал.

Определить время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: время начала собрания в 12 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, ОАО НПО «Наука».

3. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

1. Образование Счетной комиссии Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

3. Реорганизация Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле».

4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Ямское поле», создаваемого путем реорганизации в форме выделения.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

4. Определить 08 сентября 2009 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 30 ноября 2009 г.

5. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в размере 151 (Сто пятьдесят один) рубль за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. В сообщении о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» в соответствии с проектом устава ОАО «Ямское поле», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, указать количественный состав Совета директоров создаваемого общества - семь членов Совета директоров и количественный состав Ревизионной комиссии создаваемого общества - три члена Ревизионной комиссии.

В соответствии с пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО НПО «Наука», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле».

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в ОАО НПО «Наука» не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука».

7. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» (Приложение 2). Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 18 сентября 2009 г.

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

- сведения о кандидате в счетную комиссию ОАО НПО «Наука»;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО НПО «Наука»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную и счетную комиссии ОАО НПО «Наука»;

- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»;

- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа, о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО НПО «Наука»; сведения о регистраторе и об аудиторе общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО НПО «Наука»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО НПО «Наука»;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО НПО «Наука»;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО НПО «Наука», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО НПО «Наука»;

- расчет стоимости чистых активов ОАО НПО «Наука» по данным бухгалтерской отчетности ОАО НПО «Наука» за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО НПО «Наука», с указанием цены выкупа акций;

- обоснование условий и порядка реорганизации ОАО НПО «Наука», утвержденное (принятое) уполномоченным органом ОАО НПО «Наука»;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО НПО «Наука» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;

- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО НПО «Наука» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;

- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, начиная с 30 октября 2009 года до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, 125124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корпус 13, 4 этаж, каб. 423-424 Юридический отдел, т. 8-499-257-07-45. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во Внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Наука" Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 27 августа 2009 г.