Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
20.06.2012 19:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 26 июня 2012 года.

2.2. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 20 июня 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению Бюджета ОАО НПО «Наука» за 2011г. и за 1 квартал 2012г.

2.О получении кредита Обществом.

3.Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2011-2012г.

4.Рассмотрение вопроса о персональном распределении вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора- Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 20.06.2012