Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2025 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 09 апреля 2025 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2024г.; 2. О проведении заседания общего собрания акционеров Общества и определении способа принятия решений общим собранием; 3. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров; 4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества; 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год; 6.Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2024 году; 8. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации ПАО НПО «Наука» на 2025 год и определение размера оплаты ее услуг; 9. О подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 10. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2024 год.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 03.04.2025