Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
10.09.2012 08:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 2.1. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 2.2. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято.

2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Утвердить Отчет Генерального директора по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 1 полугодие 2012г.

2.1. Утвердить целевые показатели деятельности ОАО НПО «Наука» на 2013г. согласно приложению № 1.

2.2. Дополнительно представить на утверждение на ближайшем заседании Совета директоров значения целевых показателей на 2013 г. согласно приложению №2.

3. Отменить действие Регламента подготовки и проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», утвержденного решением Совета директоров ОАО НПО «Наука» протокол № 69 от 29 ноября 2002г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 04 сентября 2012 года (в форме совместного присутствия).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/08-2012 от 07.09.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 10/09/2012