Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
29.06.2015 14:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26.06.2015г., Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука»; 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров (12.00): 11 199 330 (94,99%), кворум есть.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014г.

4. О выплате дивидендов по результатам 2014г.

5. Избрание Генерального директора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества. Кворум: 11 205 330 (95,04%) голосов, итоги голосования: За – 11 205 330 (100.00)%, Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные -0;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Кворум: 11 205 330 (95,04%) голосов, итоги голосования: За – 11 205 330 (100.00)%, Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные -0;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014г. Кворум: 11 205 330 (95,04%) голосов, итоги голосования: За – 11 205 330 (100.00)%, Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные -0;

4. О выплате дивидендов по результатам 2014г. Кворум: 11 205 330 (95,04%) голосов, итоги голосования: За – 11 205 330 (100.00)%, Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные -0;

5. Избрание Генерального директора Общества. Кворум: 11 205 330 (95,04%) голосов, итоги голосования: За – 9 782 862 (87.31)%, Против – 0, Воздержался – 1 422 468 (12.69%), Недействительные -0;

6. Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум (кумулятивное голосование): 106 105 500 (95,04%) голосов, итоги голосования: Распределение голосов “За”:

Азиев Магомед Расулович- 6 000; Белькович Владимир Александрович – 10 403 250; Бялошицкий Олег Анатольевич – 11 530 730; Воронин Георгий Валентинович – 65 950; Елисеев Евгений Юрьевич- 0; Иванов Игорь Сергеевич- 11 245 804; Килейникова Инна Валериевна – 10 928 196; Киреев Евгений Владимирович – 5 950; Куличик Игорь Михайлович- 3 000; Мазин Леонид Борисович – 10 955 463;

Меркулов Евгений Владиславович – 10 416 250; Никашкин Дмитрий Викторович – 12 788 712; Смолко Владимир Викторович – 27 000; Татуев Андрей Иванович – 11 537 519; Фильков Андрей Николаевич – 10 928 196; Якименко Александр Андреевич – 5 950; Против всех кандидатов – 0; Воздержался по всем кандидатам – 0; Недействительные – 0.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум: 3 517 415 (85,78%) голосов, итоги голосования: Сазов Александр Борисович : За- 3 517 415 (100.00%),Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные - 0; Тарасов Игорь Юрьевич: За- 3 517 415 (100.00%), Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные - 0; Федорова Елена Михайловна: За- 3 517 415 (100.00%),Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные - 0.

8. Утверждение Аудитора Общества. Кворум: 11 205 330 (95,04%) голосов, итоги голосования: За – 8 776 842 (78,33)%, Против – 0, Воздержался – 2 428 488, Недействительные -0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2014г.; 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2014г.; 3. Распределить прибыль, полученную по результатам 2014г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука». 4. Выплатить дивиденды по итогам 2014 года в денежной форме, в размере 2 рубля 56 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 30 181 120 рублей. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет по данным годовой отчетности за 2014 год. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16.07.2015г.; 5. Избрать Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича. 6. Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Белькович Владимир Александрович; Бялошицкий Олег Анатольевич; Иванов Игорь Сергеевич; Килейникова Инна Валериевна; Мазин Леонид Борисович;Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий Викторович; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич. 7. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»: Сазов Александр Борисович; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна. 8. Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2015г. АО «2К».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29.06.2015г., № 37.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 29.06.2015г.