Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
05.09.2016 15:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

1.Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2016 г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2.Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

3. Об участии ОАО НПО «Наука» в дочерних обществах ООО «Наука-Энерготех» и ООО «ЛИ НПО «Наука».

(п.3.1.-3.4.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

4. Об одобрении Устава ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2016 года.

2. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.

3.1.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 6 месяцев 2016 года

3.2.Принять к сведению концепцию участия ОАО НПО «Наука» в ООО «ЛИ НПО «Наука».

3.3.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 6 месяцев 2016 года

3.4.Принять к сведению концепцию участия ОАО НПО «Наука» в ООО «Наука-Энерготех».

4. Одобрить Устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции согласно Приложению №1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2016г. № СД\07-2016.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 05.09.2016г.