Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):
1.Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2016 г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).
2.Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).
3. Об участии ОАО НПО «Наука» в дочерних обществах ООО «Наука-Энерготех» и ООО «ЛИ НПО «Наука».
(п.3.1.-3.4.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).
4. Об одобрении Устава ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).
2.2. Содержание решений:
1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2016 года.
2. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.
3.1.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 6 месяцев 2016 года
3.2.Принять к сведению концепцию участия ОАО НПО «Наука» в ООО «ЛИ НПО «Наука».
3.3.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 6 месяцев 2016 года
3.4.Принять к сведению концепцию участия ОАО НПО «Наука» в ООО «Наука-Энерготех».
4. Одобрить Устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции согласно Приложению №1.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2016г. № СД\07-2016.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 05.09.2016г.