Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за – 7, против - 0, возд.- 0; Решение принято).
2.2. Содержание решений: 1. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора поручительства между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) на основных условиях, указанных в Приложении № 1, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, члена Правления ПАО НПО «Наука» Меркулова Е.В., члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Филькова А.Н., которые являются членами Совета директоров лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (ООО «Наука-Энерготех»), взаимосвязанной с Договором поручительства № П/8731 от 10.09.2020.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2021. № СД\05-2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО "Наука" Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 25.03.2021