Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
19.03.2018 17:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества (п.1.1.-1.3.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2017г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Белькович Владимир Александрович, Бялошицкий Олег Анатольевич, Елисеев Евгений Юрьевич, Елисеев Юрий Сергеевич, Иванов Игорь Сергеевич, Килейникова Инна Валериевна, Киреев Евгений Владимирович, Книвель Александр Янович, Кобызев Станислав Олегович, Куличик Игорь Михайлович, Лусс Андрей Эдуардович, Мазин Леонид Борисович, Меркулов Евгений Владиславович, Никашкин Дмитрий Викторович, Пушкин Сергей Николаевич, Смолко Владимир Викторович, Сухоросов Сергей Юрьевич, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Чураковский Владимир Александрович, Якименко Александр Андреевич. 1.2. Включить для голосования по избранию Генерального директора ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2017г. кандидатуру Меркулова Евгения Владиславовича, выдвинутую акционерами. 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2017г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна, Черкашина Ирина Александровна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2018г. № СД\02-2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 19.03.2018