Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
08.05.2018 09:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 08 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2017г.; 2. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2017г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли за 2017г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Наука» за 2017г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО НПО «Наука» за 2017г.; 3. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2017 году; 4. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ПАО НПО «Наука» на 2018г. и определение размера оплаты его услуг; 5. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения»»; 6. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»); 7. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2017 год; 8. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 3 месяца 2018г.; 9. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения с ПАО Сбербанк; 10. О получении Обществом займа, одобрение существенных условий договора целевого займа между ПАО НПО «Наука» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 08.05.2018