Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
03.12.2008 17:12


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Проведено заседание Совета директоров.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 21 ноября 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров № 138, дата составления - 24 ноября 2008 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1) Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО НПО «Наука» выплатить акционерам дивиденды по результатам 9 месяцев 2008г. в размере 4 рубля 20 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 49 515 900 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

2) - Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» в форме совместного присутствия – 19 декабря 2008г.

Определить место проведения: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.

Время проведения: 14 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.

- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука»: 22 ноября 2008г.

- Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2008г.

- Утвердить прилагаемые:

а) форму и текст письменного сообщения (уведомления) акционерам ОАО НПО «Наука» о проведении Общего собрания;

б) перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Общего собрания;

в) следующий порядок предоставления материалов:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 25 ноября 2008г. по адресу: - г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, к.13, 4-й этаж, Юридический отдел, кабинет №423-424., т.(499) 257-45-95.

г) форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука” Е.В. Меркулов

3.2. Дата: “03” декабря 2008 г.