Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
Проведено заседание Совета директоров.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 21 ноября 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров № 138, дата составления - 24 ноября 2008 г.
Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1) Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО НПО «Наука» выплатить акционерам дивиденды по результатам 9 месяцев 2008г. в размере 4 рубля 20 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 49 515 900 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2) - Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» в форме совместного присутствия – 19 декабря 2008г.
Определить место проведения: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.
Время проведения: 14 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука»: 22 ноября 2008г.
- Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2008г.
- Утвердить прилагаемые:
а) форму и текст письменного сообщения (уведомления) акционерам ОАО НПО «Наука» о проведении Общего собрания;
б) перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Общего собрания;
в) следующий порядок предоставления материалов:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 25 ноября 2008г. по адресу: - г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, к.13, 4-й этаж, Юридический отдел, кабинет №423-424., т.(499) 257-45-95.
г) форму и текст бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука” Е.В. Меркулов
3.2. Дата: “03” декабря 2008 г.