Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 3 члена совета директоров (незаинтересованных в совершении сделки). Результаты голосования: О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (за – 3; против – 0, возд.-0. Решение принято).
2.2. Содержание решений: Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства № П-9929-1 от 15.07.2022 между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) на основных условиях (Приложении № 1), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарина А.С., Куличика И.М., Меркулова Е.В., Филькова А.Н., Царькова И.А., которые занимают должности в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, контролирующего лица ПАО НПО «Наука» АО «ГК Наука», которое является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2024. № СД\02-2024.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 12.02.2024