Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров Результаты голосования: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за - 3 (незаинтересованных в совершении сделки (в соответствии с п.3. ст.83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)); против – 0, возд.-0. Решение принято). 2. Утверждение Положения о годовом бизнес-плане (бюджете) (за – 9; против – 0, возд.-0. Решения приняты).
2.2. Содержание решений: 1. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № П/124 на основных условиях, указанных в Приложении № 1, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, признаются заинтересованными в сделке: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Белькович В.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Правления ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 2.1. Отменить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» (редакция 2), утвержденное Советом директоров ПАО НПО «Наука» (Протокол № СД\11-2021 от 14.10.2021).
2.2. Утвердить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» путем присоединения к Положению о годовом бизнес-плане (бюджете) дочерних и зависимых обществ Акционерного общества «Группа компаний Наука» (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2023. № СД\01-2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 17.02.2023