Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 2.1.: "За" - 7, "Против" - 1, "Воздержался" -1. Решение принято. Вопрос № 2.2.-2.4.: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решение принято. Вопрос № 3: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -1 . Решение принято.
2.2. Содержание решений:
1.1.Увеличить уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» до 4 млн.руб.
1.2.Одобрить новую редакцию (редакцию №2) Устава ООО «Наука-Энерготех».
1.3.Представить Совету директоров ОАО НПО «Наука» уточненный Бизнес-План Проекта (по итогам стадии 0) с учетом замечаний.
2.1. Предварительно одобрить формирование в составе Совета директоров ОАО НПО «Наука» Комитета по инвестиционным проектам.
2.2.Предварительно одобрить формирование в составе Совета директоров ОАО НПО «Наука» Комитета по аудиту.
2.3. Утвердить следующие кандидатуры на должности Председателей Комитетов: Мазин Л.Б. (Комитет по инвестиционным проектам) и Фильков А.Н. (Комитет по аудиту).
2.4.Мазину Л.Б. и Филькову А.Н. обеспечить разработку соответствующих Положений о Комитетах и предложить персональный состав Комитетов для утверждения Советом директоров. Срок подготовки до 31.08.2013г.
3. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана по разделению земельного участка по 1- й территории (адрес: 3-я улица Ямского поля, вл.2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2013г. № СД\07-2013.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 15.07.2013