Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
15.07.2013 08:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 2.1.: "За" - 7, "Против" - 1, "Воздержался" -1. Решение принято. Вопрос № 2.2.-2.4.: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решение принято. Вопрос № 3: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -1 . Решение принято.

2.2. Содержание решений:

1.1.Увеличить уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» до 4 млн.руб.

1.2.Одобрить новую редакцию (редакцию №2) Устава ООО «Наука-Энерготех».

1.3.Представить Совету директоров ОАО НПО «Наука» уточненный Бизнес-План Проекта (по итогам стадии 0) с учетом замечаний.

2.1. Предварительно одобрить формирование в составе Совета директоров ОАО НПО «Наука» Комитета по инвестиционным проектам.

2.2.Предварительно одобрить формирование в составе Совета директоров ОАО НПО «Наука» Комитета по аудиту.

2.3. Утвердить следующие кандидатуры на должности Председателей Комитетов: Мазин Л.Б. (Комитет по инвестиционным проектам) и Фильков А.Н. (Комитет по аудиту).

2.4.Мазину Л.Б. и Филькову А.Н. обеспечить разработку соответствующих Положений о Комитетах и предложить персональный состав Комитетов для утверждения Советом директоров. Срок подготовки до 31.08.2013г.

3. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана по разделению земельного участка по 1- й территории (адрес: 3-я улица Ямского поля, вл.2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2013г. № СД\07-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 15.07.2013