Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
23.06.2011 16:47


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 июня 2011г., Российская Федерация, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, Конференц-зал, проезд до станции метро «Белорусская».

2.4. Кворум общего собрания.: 86,65%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Поручение выполнения функций счетной комиссии ОАО НПО «Наука» Регистратору Общества.

Кворум: 10 215 230 голосов, итоги голосования:

“ЗА” - 99,95%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не сдачей бюллетеней или с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 4 710;

2.Утверждение годового отчета Общества.

Кворум: 10 215 230 голосов, итоги голосования:

“ЗА” - 99,95%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не сдачей бюллетеней или с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 4 710;

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Кворум: 10 215 230 голосов, итоги голосования:

“ЗА” - 99,94%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не сдачей бюллетеней или с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 4 710;

4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.

Кворум: 10 215 230 голосов, итоги голосования:

“ЗА” - 99,93%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не сдачей бюллетеней или с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 6 710;

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.

Кворум: 10 215 230 голосов, итоги голосования:

“ЗА” - 99,93%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не сдачей бюллетеней или с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 6 710;

6.О количественном составе Совета директоров Общества.

Кворум: 10 215 230 голосов, итоги голосования:

“ЗА” - 99,94%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не сдачей бюллетеней или с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 6 210;

7.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Кворум: 91 937 070 голосов, распределение голосов согласно процедуре кумулятивного голосования:

Бейрит Константин Александрович - 10 140 677

Белькович Владимир Александрович - 6 000

Бялошицкий Олег Анатольевич - 10 144 177

Воронин Георгий Валентинович - 10 170 129

Епишин Андрей Николаевич - 11 002

Куличик Игорь Михайлович - 10 500

Мазин Леонид Борисович - 10 143 677

Меркулов Евгений Владиславович - 10 184 029

Никашкин Дмитрий Викторович - 10 137 178

Семизорова Анна Николаевна - 18 503

Татуев Андрей Иванович - 10 167 127

Ухаров Павел Евгеньевич - 2 003

Фешин Геннадий Анатольевич - 2

Фильков Андрей Николаевич - 10 143 131

Якименко Александр Андреевич - 10 134 822

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 1 500

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 3 250;

8.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Кворум: 2 337 363 голосов, итоги голосования:

Зубкова Мария Александровна

«За» - 0,77%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.32%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 2 311 763

Смирнов Андрей Владимирович

«За» - 0.36%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.32%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 2 321 513

Тарасов Игорь Юрьевич

«За» - 98,90%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.32%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 18 100

Федорова Елена Михайловна

«За» - 99.04%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.32%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 14 950

Федотова Ольга Васильевна

«За» - 99,17%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.32%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 11 950

Хасянов Ансар Аюбович

«За» - 0,24%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.32%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 2 324 363

9.Утверждение Аудитора Общества.

Кворум: 10 215 230 голосов, итоги голосования:

“ЗА” - 99,91%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.04%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не сдачей бюллетеней или с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 4 710.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу «Новый регистратор».

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2010г.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2010г.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Распределить прибыль по результатам 2010 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2010 г. в размере 4 рубля 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 53 052 750 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Принято решение по шестому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 9 человек.

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1. Бейрит Константин Александрович.

2. Бялошицкий Олег Анатольевич

3. Воронин Георгий Валентинович

4. Мазин Леонид Борисович

5. Меркулов Евгений Владиславович

6. Никашкин Дмитрий Викторович

7. Татуев Андрей Иванович

8. Фильков Андрей Николаевич

9. Якименко Александр Андреевич

Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»:

1. Тарасов Игорь Юрьевич

2. Федорова Елена Михайловна

3. Федотова Ольга Васильевна

Принято решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2011г. ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука” Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 23 июня 2011 г.