Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
14.07.2009 09:41


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: info@npo-nauka.ru

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 08 июля 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров № 143, дата составления — 13 июля 2009 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Определить количественный состав Правления ОАО НПО «Наука» в количестве 9 человек.

2. Утвердить следующий состав членов Правления ОАО НПО «Наука»:

2.1. Утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Шаповалова В.А., Первого заместителя Генерального директора.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества (%) - не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества (%)- не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества (%) - не имеет.

2.2. Утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Матросова А.В., Директора по производству.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества (%) - не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества (%)- не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества (%) - не имеет.

2.3. Утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Кудерко Д.А., заместителя Генерального директора-Главного конструктора.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества (%) - не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества (%)- не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества (%) - не имеет.

2.4. Утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Колесникова С.Н., Директора Першинского филиала.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества (%) - не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества (%)- не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества (%) - не имеет.

2.5. Утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Семененко М.В., заместителя Генерального директора-Директора по экономике и финансам.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества (%) - не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества (%)- не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества (%) - не имеет.

2.6. Утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Царькова И.А., заместителя Генерального директора-Руководителя Инжинирингового Центра.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества (%) - не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества (%)- не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества (%) - не имеет.

2.7.Утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Шудренко С.А., Руководителя Организационно-правового управления.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества (%) - не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества (%)- не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества (%) - не имеет.

2.8. Утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Лапердина В.Д., заместителя Генерального директора-Директора по качеству.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества (%) - не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества (%)- не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества (%) - не имеет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Наука" Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 13 июля 2009 г.