Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
25.06.2018 17:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 1го письменного мнения): 1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2017 г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2017 г. (за – 9, против -0, возд.-0. Решение принято). 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2017 г. (за - 9, против -0, возд.-0.Решение принято). 4. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против – 0, возд.-0.Решение принято). 5. Утверждение организационной структуры Общества (п.5.1-5.2.: за – 9, против – 0, возд.-0.Решения приняты). 6. Определение количественного состава Правления (за – 9, против – 0, возд.-0.Решение принято). 7. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2017-2018 гг. (п.7.1-7.4.: за – 9, против – 0, возд.- 0.Решения приняты). 2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2017 год. 2. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 2017 год. 3. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2017 год. 4. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 5.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру ПАО НПО «Наука»: 5.1.1. Создать должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам с подчинением Генеральному директору; 5.1.2. Исключить из организационной структуры Дирекцию по экономике и финансам. 5.1.3. Создать в подчинении Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Финансовую дирекцию; Дирекцию по экономике; Дирекцию бухгалтерского и управленческого учета. 5.1.5. Создать в подчинении Заместителя Генерального директора по стратегии Дирекцию по системе менеджмента качества. 5.1.6. Подчинить Дирекцию по правовым вопросам Заместителю Генерального директора по стратегии. 5.1.7. Подчинить Дирекцию по качеству Заместителю Генерального директора – Директору филиала. 5.1.8. Создать в подчинении Первого заместителя Генерального директора Дирекцию по испытаниям. 5.1.9. Создать должность Заместителя Генерального директора по персоналу и коммуникациям с подчинением Генеральному директору; 5.1.10. Создать в подчинении Заместителя Генерального директора по персоналу и коммуникациям Дирекцию по коммуникациям; 5.1.11. Подчинить Дирекцию по персоналу Заместителю Генерального директора по персоналу и коммуникациям. 5.1.12. Подчинить Дирекцию по информационным технологиям Генеральному директору.5.2. Утвердить новую Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение №1). 6. Определить количественный состав Правления - 7 человек. Настоящее решение вступает в силу с даты очередного избрания Генерального директора Общества. 7.1.Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2017-2018гг. 7.2.Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 2). 7.3. Определить вознаграждение Корпоративному секретарю Общества по итогам 2017-2018гг. корпоративного года в размере 250 000 рублей.7.4.Поручить Генеральному директору осуществить выплату вознаграждения Корпоративному секретарю Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2018г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2018г. № СД\04-2018.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 25.06.2018