Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 28 апреля 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 мая 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2020г. 2. Утверждение организационной структуры Общества. 3. Об изменении персонального состава Правления. 4. О согласии на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций. 5. Утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов Общества в новой редакции. 6. Утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов. 7. Принятие решения о прекращении участия Общества в других организациях. 8. Принятие решения о совершении сделки по отчуждению акций организаций, в которых участвует Общество.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО "Наука" Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 28.04.2021