Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
15.02.2012 18:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 14 февраля 2012 года (в форме заочного голосования).

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука» на котором принято соответствующее решение: № СД/02-2012 от 15.02.2012г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» и включение выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

2.4. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» следующие вопросы: «О количественном составе Совета директоров Общества». Формулировка решения: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 9 человек».

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» следующих кандидатов: 1.Бейрит Константин Александрович; 2.Белькович Владимир Александрович; 3.Бялошицкий Олег Анатольевич; 4.Воронин Георгий Валентинович; 5.Епишин Андрей Николаевич; 6.Куличик Игорь Михайлович; 7.Мазин Леонид Борисович; 8.Меркулов Евгений Владиславович; 9.Никашкин Дмитрий Викторович; 10.Перминов Игорь Анатольевич; 11.Татуев Андрей Иванович; 12.Фильков Андрей Николаевич; 13. Хрущ Александр Александрович; 14. Шаповалов Вячеслав Анатольевич.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 15.02.2012