Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
29.06.2020 16:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2019 г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2019 г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2019 г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 4. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2019-2020гг. (п.4.1.- 4.3: за – 9, против – 0, возд.-0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению информацию о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2019 г. 2. Принять к сведению информацию о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2019 г. 3. Принять к сведению информацию о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2019 г. 4.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2019-2020гг. 4.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 1). 4.3. Определить вознаграждение Корпоративному секретарю Общества по итогам 2019-2020гг. корпоративного года в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Генеральному директору осуществить выплату вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020. № СД\06-2020.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 29.06.2020