Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
18.05.2017 17:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 18 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 24 мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2016 г.; 2. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2017г.; 3. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения с ПАО Сбербанк; 4. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций; 5. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2016-2017гг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 18.05.2017