Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
20.07.2015 18:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 30 июля 2015 года.

2.2. Дата принятия решения Генеральным директором о проведении первого заседания нового состава Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 20 июля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО НПО «Наука» на 2015-2016гг.

Утверждение Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров ОАО НПО «Наука» (редакция 2).

Определение условий договора с Генеральным директором ОАО НПО «Наука».

О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Определение условий договора с членами Правления ОАО НПО «Наука».

Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления ОАО НПО «Наука».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 20.07.2015