Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
05.11.2014 09:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

1. Информация о деятельности зависимого общества ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2013г-1полугодие 2014г.

(За - 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

2. Утверждение целевых показателей деятельности ОАО НПО «Наука» на 2015 г.

(п. 2.1. За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято, п.2.2. За – 7, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

3. Утверждение Положения о Першинском филиале ОАО НПО «Наука» (новая редакция).

(За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

4. Об изменении персонального состава Правления ОАО НПО «Наука».

(П. 4.1,4.2.: За – 6, Против - 2, Воздержался -0; Решения приняты; П. 4.3,4.4.: За – 6, Против - 0, Воздержался -2; Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1. Принять к сведению информацию о деятельности зависимого общества ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2013г.-1 полугодие 2014г.

2.1. Утвердить целевые показатели деятельности ОАО НПО «Наука» на 2015 год (Приложение №1).

2.2. Подготовить и представить прогнозный баланс Общества по состоянию на 01.01.2015г. и 01.01.2016г. в качестве дополнительного материала при рассмотрении Советом директоров проекта годового бизнес-плана (бюджета) на 2015 год.

3. Утвердить Положение о Першинском филиале Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (редакция № 3).

4.1. Дополнительно к действующему составу Правления утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Карачинского Захара Александровича - Директора по экономике и финансам ОАО НПО «Наука».

4.2. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить с Карачинским З.А., как с членом Правления, дополнительное соглашение к трудовому договору.

4.3. Дополнительно к действующему составу Правления утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Якимовец Елену Васильевну – Директора по персоналу ОАО НПО «Наука».

4.4. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить с Якимовец Е.В., как с членом Правления, дополнительное соглашение к трудовому договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2014г. № СД\08-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 05.11.2014