Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
19.03.2012 20:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 21 марта 2012 года.

2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 16 марта 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1. Назначение Корпоративного секретаря Общества.

2. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

3. Отчет о ходе выполнения Бизнес-плана создания серийного производства в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

4. Одобрение изменения наименования и новой редакции Устава ООО «Наука и право».

5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления, контроля, а также аудитора зависимых и дочерних обществ, а также предложений в повестку дня общих собраний зависимых и дочерних обществ по итогам 2011г.

6. Назначение Директора Представительства в Украине.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 19.03.2012г.