Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
26.04.2019 14:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 1го письменного мнения):

1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2018 г. (за – 9, против - 0, возд. – 0. Решение принято).2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2018 г. (за-0, против-0, возд.-0.Решение принято). 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2018 г (за-9, против-0, возд.-0.Решение принято). 4. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2018г. (за-9, против-0, возд.-0. Решение принято). 5. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за -9, против-0, возд.-0.Решение принято). 6. О получении Обществом кредита, одобрение условий кредитного соглашения (за-9, против -0, возд.-0.Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2018 год. 2. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 2018 год. 3. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2018 год. 4. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2018 год. 5. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 6. Принять решение о заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк (Приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019г. № СД\03-2019.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 26.04.2019